英达公开回应洗钱 曾触犯美国法律缴纳了17.6万美金

灰土豆
2017-04-21 14:06:10

英达公开回应洗钱。据相关媒体报道,在4月20日晚,英达出席活动,并且在活动现场表示对针对洗钱传闻做出了相关回应,他表示几年来因一直陪着儿子学冰球,因此惹出了前段时间的麻烦事,而如今他表示即将回归,重出江湖。

英达公开回应洗钱 曾触犯美国法律缴纳了17.6万美金

曾在2月份,英达因被国内媒体爆料在美国涉嫌洗钱案件而被捕。据悉,英达并没有被指控洗钱罪,而是因为逃避现金申报最。据美国联邦法规定,储户如果单笔存款超过1万美元,则需要配合银行做“货币交易报告”以此来证明该款项合法。

英达公开回应洗钱 曾触犯美国法律缴纳了17.6万美金

据悉,英达带着妻子入境美国时,已经向海关申报携带美金,但是却将46.44万元的巨款分了50次存入美国银行,并且以没笔低于1万美金的金额躲避了货币交易报告。而目前来看,即使是英达收入合法,也已经触犯了美国联邦法律规定,并且在2月25日时,英达与美国执法部门签署协议,以操纵存款数额、规避申报的指控认罪,并且缴纳了17.6万美元作为民事罚没。

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