仙游男子在厦开皮包公司 用假汇票诈骗百万元
n本报记者 黄凌燕 通讯员 朱莉 戴晓东 本报讯 仙游的谢某在10多年前注册了厦门某实业公司,专门用来行骗。他主动向新疆等地的棉纺织厂发去求购函,在交易中,他和他的同伙以假汇票诈骗百万元。前不久,随着这个团伙最后一名犯罪嫌疑人杨某被抓获归案,这起百万票据诈骗案终于落下帷幕。经审理,仙游县检察院依法对涉案人员提起公诉。 原来,所谓的厦门某实业公司,是谢某注册的一家皮包公司。公司成立不久,谢某就开始策划行骗。他找出全国企业名录并抄录了一些工厂,然后向这些选定的工厂发函求购各种产品,共发了20多封。约十多天后,新疆的这家棉纺织厂就“上钩”了,双方就签订了棉纱采购合同。 随后,谢某返回仙游家里,并找来陈某、杨某和温某商量行骗。他提议用存款汇票进行汇款,然后利用汇票进行验证,最后用假的汇票调包真的汇票。 几人按计划分工,陈某负责办理一张百万元的真汇票,并将汇票的复印件交给谢某。谢某拿到汇票复印件后,带着温某在仙游县一家银行申领的银行汇票样本,到广州找人按样本制作一张假汇票。而后,杨某持真汇票带领棉纺厂的秦先生到仙游县的银行验证。谢某、温某、陈某带着假汇票与秦先生到福州办理提货事宜。提货成功后,便由杨某立即向银行办理退汇,其他人则将50多吨的棉纱运往石狮,并最终以77万元的价格销赃。后来该棉纺织厂发现价值百万元的汇票是假的,提不出一毛钱,厂方赶紧向警方报案。 经过调查,仙游警方冻结了嫌疑人户头上的70多万元存款,并经法院判决,返还给了棉纱厂。 |