一班人马开2家公司 40台pos机套现涉案达上亿元

　　厦门网-厦门商报讯(记者 于婧媛 通讯员 陈国胜)5月25日晚上，江头派出所民警在巡逻中发现一个背包，包里有一张身份证和16张信用卡。吕厝警务队队长王勇敏感地觉得事有蹊跷。立即召集警务队民警探讨案情，初步分析此人可能从事信用卡诈骗活动。

　　民警通过身份证与失主陈某取得联系。经审讯，陈某交代自己在莲前西路经营了一家贸易公司。派出所民警冲击了其中一处公司，但公司里没有人，只有大量与资金结算业务有关的合同。

　　“一套人马，注册了2家公司。”王勇介绍，警方在周边走访时发现，同一小区不同梯户还有一家贸易公司，与前一家公司租户是同一人。

　　民警佯装撤离，安排秘密力量蹲点守候。等到贸易公司的员工将公司物品打包时，民警当场将财务、市场部经理等4人抓获，查获40台pos机及大量信用卡、银行对账单、电脑等物品。

　　经查，犯罪嫌疑人胡某(在逃)，出资成立2家贸易公司，分别由黄某(在逃)、陈某担任法人，招聘员工，自2011年5月以来，以公司名义，为100多家商家提供pos机及资金支付平台，非法套现，从中赚取点数差价。经初步审讯，涉案金额上亿元。

　　目前，案件正在进一步审查中。