中国留学生在澳大利亚存款2000万被捕 因涉嫌洗钱或被判刑

中国留学生在澳大利亚存款2000万被捕 因涉嫌洗钱或被判刑

据《悉尼先驱晨报》3月8日报道，一名来自北京的19岁中国留学生易峰(音译)因涉嫌帮助他人处理超过400万澳元的赃款而被澳洲警方拘捕。上周五，悉尼法院决定正式拘押易峰。他或将面临牢狱之灾，并被剥夺保释的权利。

报道称，2014年7月，易峰持旅游签证进入澳大利亚，不到两周后他就开始带着装满现金的袋子往澳联邦银行和西太平洋银行各个分行存款，存款账户近20个。一直到同年12月8日，不到5个月的时间就在澳存款累计68次，存款数额达4056930澳元（约合人民币1977万）。每笔存款从2万澳元到8万澳元不等，并且些账户各自属于不同公司，诸如“Auschain Investment Trust（奥斯切安信托公司）”或“George Xie‘s Investments Pty Ltd（乔治谢投资有限公司）”等意义不明的账户名字存入。

悉尼警方在搜查易峰手机时发现，其所有涉嫌犯罪活动均受一名被易峰称为“大哥”的幕后人物指示。《悉尼先驱晨报》报道称，出于法律原因，这名“大哥”的名字暂时还不能公开。

据悉，易峰与“大哥”通过微信沟通所有交易细节。双方约定见面地点，“大哥”会发出指示，告诉易峰把钱存到哪些银行、存款账户、每笔存款数额等具体细节，然后由易峰去完成。存款后，易峰会拍下存款回执单并发给“大哥”。 报道称，易峰有时会逃课来帮“大哥”存款，也雇过一些帮手。

2014年12月8日，警方监控了易峰和“大哥”在罗兹的一次会面。会面后，易峰当即进入附近的一家银行再次存入4万多澳元，之后与“大哥”一同在其车内被警察拘捕。车上还发现一个装有15万澳元现金的黑色运动包。被捕后，易峰向警方称，他所做的一切均是受“大哥”指示，并称“只是知道他（大哥）很有钱，但不知道钱从哪里来”。

易峰将在今年6月16日接受法庭正式判决。